Записаться на консультацию
Оставьте заявку и получите в подарок промокод на бесплатный доступ на 300 запросов в «Карманном консультанте» — ИИ-сервисе для решения юридических, бухгалтерских и налоговых вопросов.
Защитим ваш бизнес от налоговых рисков и избавим от доначислений до 40%
- Проведем комплексный аудит налоговых рисков за последние 3 года
- Проанализируем наличие рисков по 54.1 НК, дроблению бизнеса с учетом критериев ФНС, а также сложившейся судебной практики
- Подготовим рекомендации по устранению налоговых рисков
Проверка дробления бизнеса и применения ст. 54.1 НК РФ
Что вы получите в результате налогового аудита?
Отчет по всем налоговым рискам с расчетами возможных доначислений
Подробный план устранения налоговых рисков и внедрения изменений
Рекомендации по защите от выездной налоговой проверки
300+ компаний прошли налоговый аудит с нами
Члены Профессиональной ассоциации налоговых консультантов
ЦФУ ГРУПП — эксперты с 17-летним опытом
96% клиентов повторно обращаются в течение 2 лет
Руководитель направления налоговой экспертизы, Эксперт ЦФУ ГРУПП
300+ компаний прошли налоговый аудит с нами
Члены Профессиональной ассоциации налоговых консультантов
ЦФУ ГРУПП — эксперты с 17-летним опытом
96% клиентов повторно обращаются в течение 2 лет
Ведущий эксперт направления «Налоговый консалтинг»
300+ компаний прошли налоговый аудит с нами
Члены Профессиональной ассоциации налоговых консультантов
ЦФУ ГРУПП — эксперты с 17-летним опытом
96% клиентов повторно обращаются в течение 2 лет
Юрист, ведущий эксперт по работе со 115-ФЗ
Производственные предприятия
Торговые сети и селлеры на маркетплейсах
Кому подойдет эта услуга
Экспортеры и внешнеэкономические компании
Технологические стартапы с быстрым ростом
Девелоперы и подрядчики
Компании, участвующие в госзакупках
Реальные результаты для наших клиентов
Выручка: свыше 100 млрд. ₽
Причина обращения:
налоговый аудит с целью выявления налоговых рисков и зон для снижения налоговой нагрузки
налоговый аудит с целью выявления налоговых рисков и зон для снижения налоговой нагрузки
Налоговая нагрузка до обращения: 33% от выручки = 33 млрд. ₽...
Федеральная розничная сеть продуктов питания
Проектно – дизайнерское
бюро
бюро
Выручка: 30 млн. ₽ в год
Причина обращения: желание легализации заработной платы без существенного увеличения
налоговой нагрузки
налоговой нагрузки
Налоговая нагрузка до обращения: налоговые риски 30% от нелегально выплачиваемой заработной платы
Причина обращения: законное снижение налоговой нагрузки
Налоговая нагрузка до обращения:
8,5% от выручки = 850 млн. ₽
8,5% от выручки = 850 млн. ₽
Крупная розничная сеть детских товаров
Выручка: 10 млрд. ₽ в год
Выручка: 1 млрд. ₽ в год
Причина обращения:
законное снижение налоговой нагрузки, устранение признаков «искусственного» дробления.
законное снижение налоговой нагрузки, устранение признаков «искусственного» дробления.
Налоговая нагрузка до обращения: 60 млн. ₽
Продавец товаров на
интернет–площадках
интернет–площадках
Выручка: 15 млрд. ₽ в год
Причина обращения:
налоговый аудит с целью выявления налоговых рисков и зон для снижения налоговой нагрузки
налоговый аудит с целью выявления налоговых рисков и зон для снижения налоговой нагрузки
Налоговая нагрузка до обращения: 21% от выручки = 3,15 млрд. ₽
Производство мясной продукции + собственная розничная сеть
Причина обращения: выявление и устранение налоговых рисков в текущей структуре бизнеса, состоящей из нескольких ИП и ООО
Строительство жилых частных домов
Сумма рисков: 100 млн ₽
Мы провели налоговый аудит отчетности и бизнес-процессов внутри Группы компаний/ИП и выявили 80 % признаков “искусственного” дробления бизнеса.
Для устранения рисков, мы выстроили безопасную корпоративную структуру бизнеса и бизнес-процессов. За счет этого нам удалось обезопасить группу компаний/ИП от доначислений и выездной проверки, сохранить тенденцию роста бизнеса и финансовый контроль собственников над группой ИП и ООО.
Для устранения рисков, мы выстроили безопасную корпоративную структуру бизнеса и бизнес-процессов. За счет этого нам удалось обезопасить группу компаний/ИП от доначислений и выездной проверки, сохранить тенденцию роста бизнеса и финансовый контроль собственников над группой ИП и ООО.
Пример:
Строительство жилых частных домов
К нам обратился клиент, бизнес которого состоял из нескольких ИП и ООО.
Наша задача состояла в том, чтобы оценить и устранить признаки “искусственного” дробления бизнеса.
Наша задача состояла в том, чтобы оценить и устранить признаки “искусственного” дробления бизнеса.
Реализована схема франчайзинга, что позволило сэкономить на НДС и на налоге на прибыль. ИП Собственника сделано «центром прибыли» и переведено в низконалоговую зону в РФ, которая позволяет на УСН платить 1% вместо 6% с доходов на уровне регионального законодательства.
Предложенные
решения:
решения:
Налоговая нагрузка после обращения:
3% от выручки = 300 млн. ₽.
Дополнительно:
Полностью легализованы выплаты сотрудникам компании за счет участия в профсоюзном движении и введения практики обучения для текучего линейного персонала.
Крупная розничная сеть детских товаров
Выручка:
Причина обращения:
Налоговая нагрузка до обращения:
10 млрд. ₽ в год.
Законное снижение налоговой нагрузки.
8,5% от выручки или 850 млн. ₽.
Компания реорганизована из ООО в Производственный кооператив. Сотрудники стали пайщиками, проведено их обучение.
Предложенные
решения:
решения:
Налоговая нагрузка после обращения:
риски устранены до 0 ₽. Выплаты сотрудникам полностью легализованы, в соответствии со своей системой мотивации, доходы сотрудников распределились следующим образом:
25% заработка – облагаются НДФЛ и страховыми взносами;
75% заработка – облагаются только НФДЛ и не облагаются страховыми взносами, а НДФЛ, как и положено по закону – за счет сотрудников.
25% заработка – облагаются НДФЛ и страховыми взносами;
75% заработка – облагаются только НФДЛ и не облагаются страховыми взносами, а НДФЛ, как и положено по закону – за счет сотрудников.
Проектно–дизайнерское бюро
Выручка:
Причина обращения:
Налоговая нагрузка до обращения:
30 млн. ₽ в год.
желание легализации заработной платы без существенного увеличения налоговой нагрузки.
налоговые риски 30% от нелегально выплачиваемой заработной платы = 10 млн. ₽ за проверяемый период.
Выявлены налоговые риски на 10 млн. ₽. Изменена методика учёта расходов, а также предложена внутригрупповая корпоративная реорганизация.
Предложенные
решения:
решения:
Налоговая нагрузка после обращения:
23% от выручки = 23 млрд. ₽.
Федеральная розничная сеть продуктов питания
Выручка:
Причина обращения:
Налоговая нагрузка до обращения:
свыше 100 млрд. ₽.
налоговый аудит с целью выявления налоговых рисков и зон для снижения налоговой нагрузки.
33% от выручки = 33 млрд. ₽.
Корпоративная реорганизация с целью организации безопасных и эффективных бизнес-процессов с учётом требований налоговых органов. Перевод части структуры в льготный регион налогообложения.
Предложенные
решения:
решения:
Налоговая нагрузка после обращения:
10 млн. ₽.
Продавец товаров на интернет–площадках
Выручка:
Причина обращения:
Налоговая нагрузка до обращения:
1 млрд. ₽ в год.
законное снижение налоговой нагрузки, устранение признаков «искусственного» дробления.
60 млн. ₽.
Реализована корпоративная реструктуризация, которая позволила устранить налоговые риски на 15 млн. ₽. Предложена новая финансовая модель реализации продукции в розницу, что позволило существенно сократить налоговую нагрузку в целом.
Предложенные
решения:
решения:
Налоговая нагрузка после обращения:
18% от выручки = 2,7 млрд. ₽.
Производство мясной продукции + собственная розничная сеть
Выручка:
Причина обращения:
Налоговая нагрузка до обращения:
15 млрд. ₽ в год
налоговый аудит с целью выявления налоговых рисков и зон для снижения налоговой нагрузки.
21% от выручки = 3,15 млрд. ₽.
Что говорят
наши клиенты
Наша команда экспертов
Руководитель направления налоговой экспертизы, Эксперт ЦФУ ГРУПП
Руководитель направления бухгалтерии и финансового учета
Ведущий эксперт ЦФУ ГРУПП
Ведущий эксперт направления «Налоговый консалтинг»
Популярные вопросы
Налоговый аудит проводится по желанию или запросу руководства/собственников, в отличие от обязательного, который обязаны проводить компании в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ или иных законов для некоторых категорий юридических лиц. Самое главное отличие в том, что задачей обязательного аудита является подтверждение (не подтверждение/ подтверждение не в полном объеме) достоверности бухгалтерской отчетности, а налогового аудита - оценить и устранить налоговые риски, проверить корректность расчета налогов, обезопасить бизнес от налоговых доначислений.
Период, который мы проанализируем в рамках услуги “Налоговый аудит”, зависит от ваших пожеланий - год, два или три. Мы рекомендуем проводить налоговый аудит за последние три года, поскольку именно этот период охватывает выездная налоговая проверка.
Нет, основная цель проведения налогового аудита - устранение налоговых рисков за прошедший период, за счет чего вы сэкономите минимум 67 млн ₽. Именно столько доначисляют инспекторы в среднем за одну результативную выездную налоговую проверку. Если вы хотите снизить налоговую нагрузку, обращайтесь за услугой “Налоговое планирование”