Бесплатная
консультация
консультация
Бесплатная
консультация
консультация
Налоговый аудит
Поможем устранить налоговые риски в вашем бизнесе и избежать налоговых доначислений
В рамках налогового аудита мы поможем вам:
Получить полную, достоверную и объективную информацию о наличии налоговых рисков у компании в стоимостном выражении за последние три года
Получить конкретные выполнимые рекомендации по устранению налоговых рисков
Избежать налоговых доначислений, пеней и штрафов до 40 %
Подготовиться к потенциальной налоговой проверке/избежать выездной налоговой проверки
Уже 17 лет оказывает услугу по проведению налогового аудита. Мы в курсе всех изменений законодательства, подхода инспекторов к проведению налоговых проверок и актуальных тенденций судебной практики.
ЦФУГРУПП
О компании
Какой результат Вы получите:
Оценку уровня налогового учета, расчета и уплаты налогов и оценку вероятности проведения выездной налоговой проверки, в том числе по критериям ФНС;
01
Оценку налоговых рисков в разрезе каждого налога с указанием вероятности и суммами возможных доначислений и штрафов;
02
Результаты тестирования компании на наличие признаков дробления бизнеса, а также на возможность применения ст. 54.1 НК РФ (необоснованная налоговая выгода);
03
Конкретные выполнимые рекомендации по устранению налоговых рисков.
04
Отчет, который содержит:
Как мы поможем:
Гарантируем строгую конфиденциальность в рамках соглашения о неразглашении информации
01
- Работаем удаленно (выезжаем к вам в случае необходимости)
- Совместно работают три специалиста: налоговый консультант, налоговый юрист и бухгалтер-методолог
- Совместно работают три специалиста: налоговый консультант, налоговый юрист и бухгалтер-методолог
02
По итогам обсуждения вы сможете выбрать, как вам удобнее внедрить в бизнес полученные рекомендации: самостоятельно или с помощью наших специалистов
03
Проведем бесплатную консультацию
Ответим на ваши вопросы по отчету, возникшим в течение полугода
Проанализируем налоговые риски, сформулируем рекомендации и составим отчет
04
Обсудим отчет и рекомендации на финальной встрече
Учтите, что средняя сумма доначислений за одну выездную налоговую проверку по РФ в 2023 году составила 67 млн ₽ с учетом штрафов. Но как показывает наша личная практика, это минимум, который вы сможете сэкономить за счет проведения налогового аудита.
База знаний
База знаний
Наши проекты
Портфолио
Выручка: свыше 100 млрд. ₽
Причина обращения:
налоговый аудит с целью выявления налоговых рисков и зон для снижения налоговой нагрузки
налоговый аудит с целью выявления налоговых рисков и зон для снижения налоговой нагрузки
Налоговая нагрузка до обращения: 33% от выручки = 33 млрд. ₽...
Федеральная розничная сеть продуктов питания
Проектно – дизайнерское
бюро
бюро
Выручка: 30 млн. ₽ в год
Причина обращения: желание легализации заработной платы без существенного увеличения
налоговой нагрузки
налоговой нагрузки
Налоговая нагрузка до обращения: налоговые риски 30% от нелегально выплачиваемой заработной платы
Причина обращения: законное снижение налоговой нагрузки
Налоговая нагрузка до обращения:
8,5% от выручки = 850 млн. ₽
8,5% от выручки = 850 млн. ₽
Крупная розничная сеть детских товаров
Выручка: 10 млрд. ₽ в год
Выручка: 1 млрд. ₽ в год
Причина обращения:
законное снижение налоговой нагрузки, устранение признаков «искусственного» дробления.
законное снижение налоговой нагрузки, устранение признаков «искусственного» дробления.
Налоговая нагрузка до обращения: 60 млн. ₽
Продавец товаров на
интернет–площадках
интернет–площадках
Выручка: 15 млрд. ₽ в год
Причина обращения:
налоговый аудит с целью выявления налоговых рисков и зон для снижения налоговой нагрузки
налоговый аудит с целью выявления налоговых рисков и зон для снижения налоговой нагрузки
Налоговая нагрузка до обращения: 21% от выручки = 3,15 млрд. ₽
Производство мясной продукции + собственная розничная сеть
Причина обращения: выявление и устранение налоговых рисков в текущей структуре бизнеса, состоящей из нескольких ИП и ООО
Строительство жилых частных домов
Сумма рисков: 100 млн ₽
Мы провели налоговый аудит отчетности и бизнес-процессов внутри Группы компаний/ИП и выявили 80 % признаков “искусственного” дробления бизнеса.
Для устранения рисков, мы выстроили безопасную корпоративную структуру бизнеса и бизнес-процессов. За счет этого нам удалось обезопасить группу компаний/ИП от доначислений и выездной проверки, сохранить тенденцию роста бизнеса и финансовый контроль собственников над группой ИП и ООО.
Для устранения рисков, мы выстроили безопасную корпоративную структуру бизнеса и бизнес-процессов. За счет этого нам удалось обезопасить группу компаний/ИП от доначислений и выездной проверки, сохранить тенденцию роста бизнеса и финансовый контроль собственников над группой ИП и ООО.
Пример:
Строительство жилых частных домов
К нам обратился клиент, бизнес которого состоял из нескольких ИП и ООО.
Наша задача состояла в том, чтобы оценить и устранить признаки “искусственного” дробления бизнеса.
Наша задача состояла в том, чтобы оценить и устранить признаки “искусственного” дробления бизнеса.
Реализована схема франчайзинга, что позволило сэкономить на НДС и на налоге на прибыль. ИП Собственника сделано «центром прибыли» и переведено в низконалоговую зону в РФ, которая позволяет на УСН платить 1% вместо 6% с доходов на уровне регионального законодательства.
Предложенные
решения:
решения:
Налоговая нагрузка после обращения:
3% от выручки = 300 млн. ₽.
Дополнительно:
Полностью легализованы выплаты сотрудникам компании за счет участия в профсоюзном движении и введения практики обучения для текучего линейного персонала.
Крупная розничная сеть детских товаров
Выручка:
Причина обращения:
Налоговая нагрузка до обращения:
10 млрд. ₽ в год.
Законное снижение налоговой нагрузки.
8,5% от выручки или 850 млн. ₽.
Компания реорганизована из ООО в Производственный кооператив. Сотрудники стали пайщиками, проведено их обучение.
Предложенные
решения:
решения:
Налоговая нагрузка после обращения:
риски устранены до 0 ₽. Выплаты сотрудникам полностью легализованы, в соответствии со своей системой мотивации, доходы сотрудников распределились следующим образом:
25% заработка – облагаются НДФЛ и страховыми взносами;
75% заработка – облагаются только НФДЛ и не облагаются страховыми взносами, а НДФЛ, как и положено по закону – за счет сотрудников.
25% заработка – облагаются НДФЛ и страховыми взносами;
75% заработка – облагаются только НФДЛ и не облагаются страховыми взносами, а НДФЛ, как и положено по закону – за счет сотрудников.
Проектно–дизайнерское бюро
Выручка:
Причина обращения:
Налоговая нагрузка до обращения:
30 млн. ₽ в год.
желание легализации заработной платы без существенного увеличения налоговой нагрузки.
налоговые риски 30% от нелегально выплачиваемой заработной платы = 10 млн. ₽ за проверяемый период.
Выявлены налоговые риски на 10 млн. ₽. Изменена методика учёта расходов, а также предложена внутригрупповая корпоративная реорганизация.
Предложенные
решения:
решения:
Налоговая нагрузка после обращения:
23% от выручки = 23 млрд. ₽.
Федеральная розничная сеть продуктов питания
Выручка:
Причина обращения:
Налоговая нагрузка до обращения:
свыше 100 млрд. ₽.
налоговый аудит с целью выявления налоговых рисков и зон для снижения налоговой нагрузки.
33% от выручки = 33 млрд. ₽.
Корпоративная реорганизация с целью организации безопасных и эффективных бизнес-процессов с учётом требований налоговых органов. Перевод части структуры в льготный регион налогообложения.
Предложенные
решения:
решения:
Налоговая нагрузка после обращения:
10 млн. ₽.
Продавец товаров на интернет–площадках
Выручка:
Причина обращения:
Налоговая нагрузка до обращения:
1 млрд. ₽ в год.
законное снижение налоговой нагрузки, устранение признаков «искусственного» дробления.
60 млн. ₽.
Реализована корпоративная реструктуризация, которая позволила устранить налоговые риски на 15 млн. ₽. Предложена новая финансовая модель реализации продукции в розницу, что позволило существенно сократить налоговую нагрузку в целом.
Предложенные
решения:
решения:
Налоговая нагрузка после обращения:
18% от выручки = 2,7 млрд. ₽.
Производство мясной продукции + собственная розничная сеть
Выручка:
Причина обращения:
Налоговая нагрузка до обращения:
15 млрд. ₽ в год
налоговый аудит с целью выявления налоговых рисков и зон для снижения налоговой нагрузки.
21% от выручки = 3,15 млрд. ₽.
Что говорят
наши клиенты
Отзывы
Наша команда экспертов
Команда
Юрист консультант по налоговому и гражданскому праву
Руководитель направления налоговой экспертизы, Эксперт ЦФУ ГРУПП
Юрист по интеллектуальной собственности
Юрист ЦФУ ГРУПП
Ведущий налоговый эксперт ЦФУ ГРУПП
Оставьте заявку на консультацию
Популярные вопросы
Вопросы
Налоговый аудит проводится по желанию или запросу руководства/собственников, в отличие от обязательного, который обязаны проводить компании в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ или иных законов для некоторых категорий юридических лиц. Самое главное отличие в том, что задачей обязательного аудита является подтверждение (не подтверждение/ подтверждение не в полном объеме) достоверности бухгалтерской отчетности, а налогового аудита - оценить и устранить налоговые риски, проверить корректность расчета налогов, обезопасить бизнес от налоговых доначислений.
Период, который мы проанализируем в рамках услуги “Налоговый аудит”, зависит от ваших пожеланий - год, два или три. Мы рекомендуем проводить налоговый аудит за последние три года, поскольку именно этот период охватывает выездная налоговая проверка.
Нет, основная цель проведения налогового аудита - устранение налоговых рисков за прошедший период, за счет чего вы сэкономите минимум 67 млн ₽. Именно столько доначисляют инспекторы в среднем за одну результативную выездную налоговую проверку. Если вы хотите снизить налоговую нагрузку, обращайтесь за услугой “Налоговое планирование”